A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (21) a “Operação Follow The Money” para cumprimento de 60 mandados de prisão, 17 ordens de bloqueios bancários, 56 mandados de busca e apreensão e dois sequestro dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia. A ação mira criminosos que lavava o dinheiro oriunda do tráfico de drogas em Sinop (497 km de Cuiabá).
Os mandados foram cumpridos em cidades de três estados sendo Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Peixoto de Azevedo, Abaetetuba (PA) e Campo Grande (MS).
As investigações se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop, em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.
A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.
Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Ele é alvo de mandado de prisão. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.
São alvos da operação Follow the Money familiares do líder da organização criminosa em Sinop - esposa, cunhada e um irmão do líder. Além disso, o criminoso é alvo de buscas na cela da unidade prisional onde ele está detido.
Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é uma farmácia em Cuiabá, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos serão doados à secretaria de saúde do município.
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