As investigações sobre a fraude na Conta Única agora serão voltadas aos pagamentos para empresas, o que pode elevar o valor do rombo seja maior do que os R$ 15 milhões já apurados. A informação é da delegada Cleibe Aparecida de Paula, que confirmou também a abertura de um inquérito para apurar lavagem de dinheiro, que já está em fase adiantada.
Uma das provas da investigação sobre pagamentos a empresas é o depoimento de Edson Rodrigo Ferreira Gomes, o qual o site HiperNotícias teve acesso com exclusividade. Edson confessou participar do esquema e ficar com 20% do dinheiro desviado da Conta Única. Ele informou que gerou alguns arquivos referentes aos pagamentos às empresas, mas não se recorda os nomes dos empreendimentos beneficiados.
Porém, Edson Rodrigo confirmou também que os valores pagos eram em torno de R$ 200 mil para cada empresa beneficiada. Durante o seu depoimento à polícia, Edson Rodrigo revelou algumas pessoas jurídicas que constam do relatório da Corregedoria Fazendária, tais como: Sinomat; LCA Fomento Mercantil; Assinter; Coopercom; Boa Fomento Mercantil; Sintap e Siesc.
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Sobre as empresas citadas no depoimento, Edson disse não poder confirmar os pagamentos, pois a geração do arquivo era apenas o CNJP da empresa. Edson explicou ainda como era feito para esconder a fraude.
“Estes pagamentos de valores expressivos eram inseridos em meio a outros pagamentos lícitos, ocorrendo da seguinte forma: gerava-se um arquivo para crédito de determinada empresa, e esse arquivo, juntamente com outros, eram encaminhados a quem de direito para colher as assinaturas e posterior encaminhamento ao Banco do Brasil”, revelou Edson no depoimento.
Sobre a conciliação contábil, já que esses pagamentos seriam identificados quando fossem confrontados com as solicitações de pagamentos dos órgãos demandantes, Edson informou não ter conhecimento desta parte, e disse que por diversas vezes a contabilidade solicitava alguma documentação a Magda, mas não sabe dizer como ela procedia.
VEJA AQUI ÍNTEGRA DO DEPOIMENTO DE EDSON RODRIGO
| Mayke Toscano/Hipernoticias |
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| Delegada Cleibe Aparecida de Paula confirmou investigação de pagamento para empresas e aguarda relatório da AGE |
Paulo Alexandre França era o responsável por fazer a conciliação, emitindo extratos diários de todos os pagamentos realizados, fazendo a conferência com os arquivos gerados, bem como das Notas de Ordens Bancárias (NOBs) provenientes do Fiplan. Porém, Edson disse desconhecer o trabalho do servidor, que chegou assumir o comando da Conta Única após o afastamento da Magda Curvo, mas foi afastado depois de descoberto que o irmão dele, Marcelo França, teve a conta usada no esquema, na qual recebeu R$ 95 mil.
LEVANTAMENTO
Na próxima semana, a Auditoria Geral do Estado (AGE) deve entregar à Defaz o relatório com o levantamento de pagamentos feitos às empresas e então novos personagens devem surgir, além de uma nova rodada de depoimentos. Cleibe Aparecida prefere não falar em valores ainda e irá aguardar o documento da AGE.
“Ainda é prematuro e leviano falar em valores antes do relatório da AGE. Foram abertos três inquéritos. Os inquéritos do pagamento de pessoas físicas e da lavagem de dinheiro estão em fase adiantada e espero concluir em 20 dias”, afirmou a delegada em entrevista coletiva logo após o depoimento de Silvan Curvo, irmão da ex-coordenadora da Conta Única, nesta sexta-feira.
INQUÉRITOS
Ao todo, a Delegacia Fazendária trabalha com três inquéritos: um para investigar os pagamentos a pessoas físicas - que já soma um rombo de R$ 15 milhões; outro para pessoas jurídicas; e o terceiro para lavagem de dinheiro. De acordo com a delegada, o levantamento patrimonial dos envolvidos na fraude já está adiantado e ela espera concluir o inquérito em mais 20 dias.
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inhana 18/07/2013
Sabe de uma o unico que não vai devolver nada e que já sumiu do mapa e o secretário milhonario de helicopetro amarelo em sao jose do rio preto sp ele sera o unico inocentado coitado ta com fazendas em sao paulo, e seu brinquedinho e amarelo sera que ele se inspirou no camaro amarelo?
janjão 03/06/2012
Meu Deus!!!!A quantidade de assessores e assessoras especiais que povoam o gabinete do secretário e da avaneth , será que não houve algum que não visse desde 2002 essa bagunça.Acredito em prevaricação .
Marciano Noronha Filho 02/06/2012
O rombo só aumenta, e cada vez mais fica difícil de saber onde o dinheiro foi parar. Em patrimônio levantado até agora desse pessoal não passa de 4 milhões, e eles vão alegar que foi herança, etc e tal... Cadê o dinheiro?
Pablo 02/06/2012
Acredito no depoimento do jovem Edson, menos na consideração final ao retirar a responsabilidade dos seus familiares, o que é compreensível. Ainda duvido da culpa da gestora Avaneth, mas acredito que o gestor Mauro sabia das irregularidades, por que ele é ágil, muito inteligente, experiente, e bem relacionado com bancos e autoridades. O que há de novo no depoimento do Edson, e que o Hiper não havia dito antes, é que a dona Magda possuía uma lista com dez “laranjas” desde 2004. Outra novidade dita é que o BBPag é usado para pagar diárias e verba indenizatória? Existe algo errado aqui. A fonte desses pagamentos é o FUNGEFAZ, sempre superavitário, e se for isso mesmo, esse rombo no Tesouro nunca apareceria se não fosse a pressa da dona Magda em fazer um pé-de-meia antes de se aposentar.
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