As empresas Tubarão Empreendimentos Ltda, Tupã Comercio e Representações Ltda e Frontline Distribuição, Importação e Exportação Ltda foram alvos de busca e apreensão no âmbito da Operação Japeusá, deflagrada nesta quinta-feira (10), com objetivo de desmantelar um suposto esquema de sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica em Mato Grosso e Minas Gerais. Além disso, a Polícia Civil também cumpriu ordens judiciais na casa de 10 pessoas investigadas na ação.
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Ao todo são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Barra do Bugres e Uberlândia (MG). As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), após representação conjunta formulada pela Polícia Civil e pela 14ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital. Além dos mandados, o magistrado também determinou a quebra no sigilo telefônico dos investigados.
Segundo a Polícia Civil, as autoridades apuram um esquema de sonegação fiscal, em que os suspeitos criavam uma empresa de fachada, com objetivo de ocultar os reais beneficiários. Indícios de atividades criminosas foram encontrados depois que a polícia percebeu que empresas eram constituídas por terceiros e não possuíam registros fornecedores, destaque em ICMS em documentos fiscais. Também havia a prática de cancelamento de notas fiscais em número acima do razoável, bem como apuração inoportuna do ICMS em declarações fiscais.
Foram identificados ainda um número excessivo de atividades econômicas desenvolvidas pela empresa com predominância de um único destinatário em operações e indícios de saída de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, tendo em vista a existência de maior saída de determinados produtos sem estoque correspondente, envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas.
VEJA LISTA
Pessoas jurídicas
Empresa Tubarão Empreendimentos Ltda
Empresa Tupa Comercio e Representações Ltda
Empresa Frontline Distribuição, Importação e Exportação Ltda
Pessoas físicas
Alessandro do Nascimento
Matheus Caique Couto dos Santos
Diego Ribeiro de Souza
Jefesson da Silva Rodrigues
Vitor Antenor Sales Medeiros (2 mandados de busca e apreensão)
Anna Beatriz Santos Paixão
Carlos Fernando Silva (2 mandados de busca e apreensão em Uberlândia)
Ricardo Pereira Fernandes (2 mandados de busca e apreensão em Uberlândia)
Euzenildo Ferreira da Silva
Marcos Francisco Ferreira da Silva
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